公告序號：1
主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開民國一○一年股東常會公告(補充)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/25
停止過戶日期起日：101/04/27
停止過戶日期迄日：101/06/25
公告內容：
主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開民國一○一年股東常會公告(補充)
依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司民國一○一年四月十日董事會決議。
公告事項：
一、開會日期：中華民國一○一年六月二十五日(星期一)下午三時整。
二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
１.本公司民國一百年度營業報告暨民國一○一年營業展望。
２.監察人審查本公司民國一百年度財務報表報告。
(二)承認事項：
１.承認民國一百年度營業報告書及財務報表。
２.核准民國一百年度盈餘分派之議案。
＊預擬配發現金(股利)：1.19元／股(即每壹股盈餘分配1.19元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－每股配發股利1.19元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：2197938元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：1648454
＊其他：上述股利於提報股東會通過後，授權董事會訂定配股及配息基準日。若因本公司買回股份、國內可轉換公
司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動，授權董事
會全權辦理之。本案內容如因法令規定或因主管機關核示而必須變更時，授權董事會辦理。
(三)討論事項：
１.100年度盈餘轉增資發行新股案。
２.核准修訂公司章程。
３.核准修訂董事選舉辦法。
４.核准公開發行公司取得或處分資產處理準則部分修正條文。
(四)選舉案：
１.改選五名董事及三名監察人。
(五)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條之規定，自一○一年四月二十七日至六月二十五日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未
辦理過戶者，務請於四月二十六日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市
忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。
五、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不
列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如
欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於101年4月10日至101年4月19日止受理
股東提案申請（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限），郵寄者請於信封上加註「股
東會提案函件」字樣，且敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。請
股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市新
生北路二段39號11樓(本公司管理部)，聯絡電話：02-25639999分機1152。本公司將於
股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議
案列於開會通知。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十七日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北
市新生北路二段39號11樓)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕
向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八。
特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>