1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項: (一)100年度營業狀況報告 (二)監察人審查100年度決算表冊報告 (三)訂定「誠信經營守則」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 二、承認事項: (一)承認本公司100年度決算表冊案 (二)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)擬修訂「公司章程」部份條文案 (二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案 (五)擬訂定「監察人之職權範疇規則」案(本次更正) 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自101年4月23日起至101年5月2日止。 b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>