公告序號：1
主旨：補充公告本公司股東會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年4月10日董事會決議
(一)時間：訂於民國101年6月28日(星期四)上午十時正
(二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)
(三)召集事由：
1.報告事項:
(1)民國100年度營業報告。
(2)監察人審查100年度決算報告書。
(3)其他報告。
2.承認及討論事項:
(1)承認民國100年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國100年度虧損撥補案。
(3)討論擬修改公司章程案。
(4)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)討論修訂「取得及處分資產處理程序」案。
(6)討論修訂「股東會議事規則」案。
3.其他議案。
4.臨時動議。
(四)停止過戶起迄日期：自民國101年4月30日至民國101年6月28日。
(五)其他應敘明事項：
1.依公司法第165條規定，自101年4月30日至101年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，務請於101年4月29日下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月29日郵戳為憑)本公司。
股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話:(02)2361-1300辦理股票過戶

手續俾可享受股東之權利)。
2.有關本公司101年度股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。
3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代

理部(電話:02-2361-1300)查詢。
(六)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>