1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項 (一)通過承認本公司一百年度營業決算表冊案。 (二)通過承認本公司一百年度盈餘分派案:股東現金股利每股2.80元。 二、討論事項一 (一)通過本公司資本公積發放現金股利案:每股配發0.80元。 (二)通過本公司章程部分條文修正案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)通過廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 三、選舉事項 (一)補選本公司第五屆董事。 四、討論事項二 (一)通過解除本公司現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>