1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項: (1)本公司民國一百年度營業報告案。 (2)監察人查核本公司民國一百年度決算報告案。 (3)報告民國一百年度背書保證暨資金貸放執行情形案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 二、承認事項: (1)承認民國一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一百年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)決議通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)決議通過修訂「公司章程」案。 (3)決議通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (4)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」案。 (5)決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)決議通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)決議通過訂定「監察人之職權範疇」案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>