1.股東會日期:101/06/25
2.重要決議事項:
壹、報告事項: (一)報告民國100年度營業報告書。 (二)報告民國100年度監察人查核報告。 (三)報告修訂「董事會議事規範」報告。 貳、承認事項: (一)承認民國100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國100年度盈餘分派案。 參、討論事項一: (一)通過本公司100年度盈餘轉發行新股案。 (二)通過配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂「公司章程」案。 肆、選舉事項: 通過補選一席董事及二席監察人案，本次選任董事一席、監察人二席，以當選日為 就任日，任期自101年6月25日至103年6月21日止。 當選董事為DIALECTIC INVESTMENT LIMITED代表人:李柏宏。 當選監察人為羅習五、陳秋炳。 伍、討論事項二: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>