董事會決議召開101年度第二次股東臨時會(補充以私募方式辦理現金增資發行普通股案、修訂「資金貸與他人作業
程序」案及「背書保證作業程序」案)

公告序號：1
主旨：董事會決議召開101年度第二次股東臨時會(補充以私募方式辦理現金增資發行普通股案、修訂「資金貸與他人作業
程序」案及「背書保證作業程序」案)
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/09/13
停止過戶日期起日：101/08/15
停止過戶日期迄日：101/09/13
公告內容：
1.董事會決議日期：101/8/10
2.股東會召開日期：101/9/13
3.股東會召開地點：台灣智慧光網股份有限公司會議室（地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓）
4.召集事由：
一、討論事項一：
(1)「公司章程」修正案。
(2) 以私募普通股方式辦理現金增資發行新股案
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
二、選舉事項：
(1)補選獨立董事案
三、討論事項二：
(1)解除獨立董事競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期：101/08/15。
6.停止過戶截止日期：101/09/13。
7.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司訂定101年8月4日至8月15日止，受理持股百分之一以上股東
提名獨立董事候選人名單。
受理提名地點：本公司財務部(地址：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓，電話：02-77162666#8388)。<擷錄公開資訊觀測站>