1.事實發生日:101/08/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：民國101年11月28日(星期三)上午9時整。 二、開會地點：新北市中和區中正路631號(福朋飯店) 三、會議召集事由： 1.報告事項： (1)股東提案結果報告。 2.討論事項一： (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 (3)「董事會議事規則」修訂案。 (4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 3.選舉事項：選任董事及監察人案。 4.討論事項二：董事競業禁止解除案。 5.臨時動議 四、辦理過戶手續： (1)辦理過戶日期時間：101年10月29日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2702-3999 (3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者， 務請於101年10月29日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部」，台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理過戶手續，郵寄 者以101年10月29日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項： (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999）。 (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時 會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股 東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2702-3999）。 (3)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於 民國101年10月17日起至101年10月26日止受理提名獨立董事候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<擷錄公開資訊觀測站>