1.董事會決議日期:101/08/28
2.股東臨時會召開日期:101/10/30
3.股東臨時會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室
（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓） 4.召集事由:
一、報告事項 1.訂定本公司「誠信經營守則」案。 2.訂定本公司「企業社會責任守則」案。 二、討論暨選舉事項 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.擬補選一席董事及具獨立職能監察人案。 5.擬解除新任董事競業禁止限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/10/01
6.停止過戶截止日期:101/10/30
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>