1.董事會決議日期:101/10/29
2.股東臨時會召開日期:101/12/17
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號3樓
4.召集事由:(1)報告事項
1.修訂「董事會議事規則」案
2.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
3.訂定「道德行為準則」案
(2)討論事項
第一案:配合業務需要，修訂「取得或處分資產處理程序」案
第二案:配合業務需要，修訂「資金貸與他人作業程序」案
第三案:配合業務需要，修訂「背書保證作業程序」案
第四案:配合業務需要，修訂「董事及監察人選舉辦法」案
第五案:配合業務需要，修訂「監察人職權範疇規則」案
第六案:配合業務需要，修訂「股東會議事規則」案
第七案:解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案
(3)選舉事項
選舉本公司第四屆董事案
(4)臨時動議
(5)散會
5.停止過戶起始日期:101/11/18
6.停止過戶截止日期:101/12/17
7.其他應敘明事項:(1)受理獨立董事候選人提名期間：101/11/09~101/11/19
受理獨立董事候選人提名場所：新北市汐止區新台五路一段100號9樓。
(2)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範
圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司
董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)
及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東臨時會同意
解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。
(3)本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書
統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>