1.董事會決議日期:101/11/05
2.股東臨時會召開日期:102/01/11
3.股東臨時會召開地點:安成國際藥業股份有限公司二樓會議室
(地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號2樓)
4.召集事由:
本公司為辦理補選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人、限制員工權利新股之發行暨
「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」修訂等事宜，本公司擬於
民國102年1月11日召開民國102年第一次股東臨時會。
本次股東臨時會議程如下:
(1)報告事項：本公司「董事會議事規範」修訂案
(2)選舉事項：
a.本公司獨立董事補選案
b.本公司獨立職能監察人補選案
(3)討論事項
a.解除獨立董事競業禁止之限制案
b.限制員工權利新股發行案
c.本公司「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」修訂案
(4)臨時動議
(5)散會
5.停止過戶起始日期:101/12/13
6.停止過戶截止日期:102/01/11
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>