1.臨時股東會日期:101/11/06
2.重要決議事項:
討論事項（一）
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
選舉事項
全面改選董事及監察人案，任期自民國101/11/6至104/11/5止。
當選董事7人，其中包括獨立董事3人:
蔡上元 董事
蔡上民 董事
蔡孟位 董事
江承翰 董事
陳嬿如 獨立董事
郭照榮 獨立董事
吳麗珠 獨立董事
當選監察人3人:
(1)侯榮顯 監察人
(2)朱雅琪 監察人
(3)璟茂科技股份有限公司代表人 張國綱 監察人
討論事項（二）
解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無<擷錄公開訊觀測站>