1.事實發生日:101/11/08
2.發生緣由:公告本公司召開一0一年第二次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、 開會時間：一０一年十二月二十日(星期四)上午九時整。
二、 開會地點：新北市中和區中正路736號6樓之6(本公司大會議室)。
三、 會議主要內容：
(一)報告事項：
(二)承認事項：
(三)討論事項：
1.補選獨立董事、獨立職能監察人及監察人案。
2.解除董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、公司法第一六五條規定，自民國一０一年十一月二十一日起
至一0一年十二月二十日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一0一年十一月
二十日下午四時三十分前駕臨或郵寄（以十一月二十日郵戳日期為憑）
本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
（臺北市大安區敦化南路二段97號地下二樓）
辦理過戶手續，俾免影響股東權益。
五、開會通知書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，
逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理洽詢。
電話：(○二)二七０二三九九九。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日依規定
將相關資料送達本公司(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6 本公司財務部)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
七、受理股東提案公告：（不適用）
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>