1.董事會決議日期:101/11/21
2.股東臨時會召開日期:101/12/18
3.股東臨時會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案
二、承認事項：無
三、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(6)本公司申請股票上市案
(7)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案
(8)本公司補選董事案(含三席獨立董事)
(9)解除本公司董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/11/19
6.停止過戶截止日期:101/12/18
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>