公告序號：1
主旨：本公司召開102年股東臨時會相關事宜
股東會種類：股東臨時會
開會日期：102/01/22
停止過戶日期起日：101/12/24
停止過戶日期迄日：102/01/22
公告內容：
一、開會時間：102年1月22日(星期二)上午10時整。
二、開會地點：新北市中和區建一路186號4樓(樺漢會議室)。
三、召集事由：
1. 報告事項：
(1) 修訂本公司「道德行為準則」
(2) 修訂本公司「董事會議事規範」
(3) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為辦法」
2. 承認、討論暨選舉事項：
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3) 修訂本公司「背書及保證作業程序」案
(4) 修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案
(5) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(7) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(8) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案
(9) 解除新任董事競業禁止之限制案
3. 臨時動議：
四、其他公告事項：
1. 依公司法192條之1規定，擬訂定受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單之受理期間暨處所：
(一)受理期間：101年12月14日起至101年12月25日止。
(二)受理處所：新北市中和區建一路186號4樓。
2. 依公司法第165條規定，自101年12月24日起至102年1月22日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
者，務請於101年12月22日（星期六）下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理
部」(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年12月22日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。
3. 開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02) 2562-1658】。
4. 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構福邦證券股份
有限公司股務代理部洽詢補發或於當日出席股東臨時會。
5. 本次股東臨時會不發放紀念品。
五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>