1.董事會決議日期:101/12/14
2.股東臨時會召開日期:102/01/11
3.股東臨時會召開地點:安成國際藥業股份有限公司二樓會議室
(地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號2樓) 4.召集事由:
本公司為辦理補選二席獨立董事及一席監察人、限制員工權利新股之發行暨 「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」修訂等事宜，本公司擬於 民國102年1月11日召開民國102年第一次股東臨時會。 本次股東臨時會議程如下: (1)報告事項： a.本公司「董事會議事規範」修訂案 b.本公司健全營運計畫暨101年第三季執行情形 (2)選舉事項： a.本公司獨立董事補選案 b.本公司監察人補選案 (3)討論事項 a.解除獨立董事競業禁止之限制案 b.限制員工權利新股發行案 c.本公司「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」修訂案 (4)臨時動議 (5)散會 5.停止過戶起始日期:101/12/13
6.停止過戶截止日期:102/01/11
7.其他應敘明事項:本次召集事由新增及修改如下:
(1)依據101年11月12日「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所 買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準第八款」 之修正條文已廢止具獨立職能監察人之設置要求，因應此一法令之修改， 原選舉事項：b.本公司獨立職能監察人補選案，修正為本公司監察人補選案。 (2)依據本公司101年11月23日金管證發字第1010054096號函文第七項辦理。 應將健全營運計畫執行情形，按季提報董事會控管，並提報股東會報告。 故新增報告事項：b.本公司健全營運計畫暨101年第三季執行情形。<擷錄公開資訊觀測站>