1.臨時股東會日期:101/12/17
2.重要決議事項:
一. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 二. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 三. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」 四. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 五. 決議通過修訂本公司「監察人職權範疇規則」 六. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」 七. 決議通過辦理私募普通股現金增資案 八.全面改選董事 董監事全面改選選舉結果如下： 當選名單 姓 名 當選時持股 (1)董 事：李鐘亮 1,440,042股 (2)董 事：皮克朱投資有限公司 1,475,320股 代表人:朱慶忠 (3)董 事：睿鼎投資股份有限公司 4,149,741股 代表人:黃素芬 (4)董 事：利倫投資有限公司 1,004,734股 代表人:羅文祈 (5)董 事：簡川勝821,930股 (6)董 事：徐善可0股 (7)獨立董事：卓恩民0股 (8)獨立董事：湛可南0股 (9)獨立董事：陳明達 0股 九、決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>