1.董事會決議日期:101/12/25
2.股東臨時會召開日期:102/01/11
3.股東臨時會召開地點:安成國際藥業股份有限公司二樓會議室
(地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號2樓) 4.召集事由:
本公司為辦理補選二席獨立董事及一席監察人、限制員工權利新股之發行、 修改本公司章程、發行員工認股權憑證、暨「背書保證作業程序」及 「資金貸予他人作業程序」修訂等事宜， 本公司擬於民國102年1月11日召開民國102年第一次股東臨時會。 本次股東臨時會議程如下: (1)報告事項： a.本公司「董事會議事規範」修訂案 b.本公司健全營運計畫暨101年第三季執行情形 (2)選舉事項： a.本公司獨立董事補選案 b.本公司監察人補選案 (3)討論事項 a.解除獨立董事競業禁止之限制案 b.限制員工權利新股發行案 c.公司章程修改案 d.員工認股權憑證發行案 e.本公司「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」修訂案 (4)臨時動議 (5)散會 5.停止過戶起始日期:101/12/13
6.停止過戶截止日期:102/01/11
7.其他應敘明事項:本次召集事由新增二項討論事項如下:
c.公司章程修改案 d.員工認股權憑證發行案<擷錄公開資訊觀測站>