1.臨時股東會日期:102/01/08
2.重要決議事項:
一、討論事項一 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法 」案。 二、選舉事項 (一)增補選本公司董事、獨立董事及監察人案。選舉結果分別由中瑞創業投資股份有限 公司(代表人劉紹樑)及中國信託創業投資股份有限公司(代表人邱明慧)當選董事、 顏文熙及呂明月當選獨立董事、戴玉足當選監察人。 三、討論事項二 (一)決議通過解除新任董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>