1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/05/20
3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項: (一)本公司101年度營業報告 (二)審計委員會審查101年度決算表冊報告 (三)修正本公司誠信經營守則案 (四)修正本公司董事會議事規範案 (五)IFRS導入進度報告案 二.承認事項: (一)承認101年度營業報告書及財務報告案 (二)承認101年度虧損撥補案 三.討論及選舉事項: (一)修正本公司資金貸與他人作業程序案 (二)解除本公司董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/03/22
6.停止過戶截止日期:101/05/20
7.其他應敘明事項:
(一)本次最後過戶日為102/03/21(四)，現場過戶請親臨本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓)， 掛號郵寄者以102/03/21郵戳為憑。 (二)受理股東提案期間訂為：102/03/15~102/03/25 (三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓; 電話：(02)25520818)。 (四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出102年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。<擷錄公開資訊觀測站>