1.事實發生日:102/03/06
2.發生緣由:
董事會決議日期:102/03/06 股東會召開日期:102/05/17 股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室) 召集事由: （一）報告事項 1. 一○一年度營業報告。 2. 監察人審查一○一年度財務決算報告。 3. 修訂本公司「董事會議事規範」。 （二）承認事項 1. 一○一年度財務決算表冊承認案。 2. 一○一年度盈餘分派案。 （三）討論及選舉事項： 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」。 7. 改選本公司董事案。 8. 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 （四）臨時動議。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自102年3月19日起至102年5月17日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年5月17日(星期五)上午10點 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年5月17日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機 構：亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓， 電話：(02)2361-8600辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1，本公司自民國102年03月08日起至102 年03月19日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡 人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股 份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話：(03)5577668 (3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23618600）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢（地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：02-23618600）。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電話：(03)5577668，並 副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>