1.事實發生日:102/03/06
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構，本公司擬於民國102年05月17日召開 股東常會選任獨立董事，其獨立董事任期為民國102年05月17日至民國105年05月16日 止。 二、訂定受理股東提名權相關事宜如下： 1.提名資格：依公司法192 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 2.獨立董事應選名額：3名。 3.受理期間：自民國102年03月08日起至民國102年03月19日止受理獨立董事候選人之 提名，凡有意提名之股東務請於民國102年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式，以便董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封 面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理處所為本公 司廣化科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電 話：03-5577668。 4.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。 5.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」相關規定。 6.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分 之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 7.其他說明：本公司擬於民國102年03月28日召開董事會審議獨立董事名單，並將其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。<擷錄公開資訊觀測站>