公告序號：1
主旨：董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/05/17
停止過戶日期起日：102/03/19
停止過戶日期迄日：102/05/17
公告內容：
一、開會時間：中華民國102年05月17日（星期三）上午10點
二、開會地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)
三、股票停止過戶日：自102年3月19日起至102年5月17日
四、會議主要內容：
（一）報告事項
1. 一○一年度營業報告。
2. 監察人審查一○一年度財務決算報告。
3. 修訂本公司「董事會議事規範」。
（二）承認事項
1. 一○一年度財務決算表冊承認案。
2. 一○一年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項：
1. 修訂本公司章程案。
2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」。
7. 改選本公司董事案。
8. 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
（四）臨時動議。
五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>