1.董事會決議日期:102/03/14
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)
4.召集事由:
1.報告事項： (1).本公司一O一年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。 (3).「董事會議事規範」修訂案。 (4).「誠信經營守則」增訂案。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSS)，可分配盈餘調整情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認事項： (1).提請承認本公司一O一年度營業決算表冊。 (2).提請承認本公司一O一年度盈餘分配案。 3.討論事項一： (1).「公司章程」修訂案。 (2).「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 (3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4).「股東會議事規則」修訂案。 (5).現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.選舉事項：選任獨立董事及監察人案。 5.討論事項二： (1).董事競業禁止解除案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:最後過戶日為102/4/27(六)，若逢假日，親自辦理者提前至
前一營業日16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。<擷錄公開資訊觀測站>