1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/05/03
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南園區服務處)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (二)承認事項 (1)民國101年度營業報告書及財務報表告案。 (2)民國101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)申請本公司股票上市/櫃案。 (8)辦理初次上市/櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (9)發行限制員工權利新股案。 (10)全面改選董事案。 (11)解除新選任董事競業限制案。 5.停止過戶起始日期:102/03/05
6.停止過戶截止日期:102/05/03
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:102年2月28日至102年3月10日止。<擷錄公開資訊觀測站>