1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之 調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認及討論事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/09
6.停止過戶截止日期:102/06/07
7.其他應敘明事項:
配合股東會之召集，擬訂受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案 期間及受理處所如下: 1.受理期間:102年3月29日起至102年4月8日17時止 2.受理處所:泰宗生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓)<擷錄公開資訊觀測站>