1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室
4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算
表冊報告。 3.訂定本公司道德行為準則報告。 4.訂定本公司誠信經營守則報告。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 6.本公司董事會議事規範及運作管理辦法修訂報告。 (二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.虧損撥補及盈餘分配案。 (三)討論事項：1.修訂本公司股東會議事規則案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案。(四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下： (1)受理時間：民國102年4月19日至102年4月29日，請有意提案股東於上述期間，依 公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常會 提案」﹚。(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。 (3)電話：(02)2512-1919<擷錄公開資訊觀測站>