公告序號：1
主旨：補充公告本公司102年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：102/04/30
停止過戶日期起日：102/03/02
停止過戶日期迄日：102/04/30
公告內容：
一、開會時間：中華民國102年4月30日(星期二)上午十時整
二、開會地點：台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。
三、會議事項：
(一)報告事項
1.一○一年度營業報告。
2.監察人一○一年度決算審查報告。
3.董事會議事規則修訂報告。
(二)承認事項
1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。
2 一○一年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。
(四)臨時動議
四、依公司法第165條規定，自102年3月2日起至102年4月30日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶登記者，因最後過戶日102年3月1日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳由憑)至本公司股務代
理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號2樓，電話：(02)2311-8787)辦理過戶手續。
五、本公司一○一年度盈餘分配，經董事會決議如下：
配發現金股利：依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數，每股配發新 台幣0.98237元，俟本年度股東常會
決議通過後，由董事長另訂配息基準日。
六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理部(地址：台
北市重慶南路1段66之1號2樓，電話：(02)2311-8787)查詢。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公
司(台北市重慶南路1段66-1號2樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自102年2月27日起至102年3
月9日止接受書面提案，受理場所：新光證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段66-1號2樓）。
九、本次股東會恕不發放紀念品。
十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>