1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告 (3)可分配盈餘之調整情形 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「公司章程」案 (5)解除本公司董事競業限制案 (四)選舉事項： 改選董事七席、監察人三席 5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>