1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項： (1)辦理資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:
本公司訂於102/04/10至102/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿 中和區建一路186號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>