1.事實發生日:102/03/21
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102/03/21董事會重要決議如下：
(1)承認本公司101年度之母公司、合併財務報表及營業報告書。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (3)通過本公司薪酬委員會審議之101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)通過本公司101年度內部控制聲明書案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」 部份條文案。 (6)通過本公司董事及監察人全面改選案。 (7)通過董事會提名獨立董事候選人案。 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (9)通過本公司102年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜。 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>