1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)101年度營業報告及102年營業計劃報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所 提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一 (1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。 (五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期 間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自102年4月19日起至102年4月29日 止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前 ，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必 要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立董事2名，股東提名 之受理期間自102年4月19日起至102年4月29日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>