1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項： a.一○一年度營業報告。 b.一○一年度監察人查核報告。 c.採用國際會計準則(IFRSs) ，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (2)承認事項： a.承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 b.承認一○一年度盈餘分配案。 (3)討論事項： a.資本公積發放現金案。 b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 d.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 e.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 f.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 c.受理期間：102年4月3日起至102年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於102年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>