1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項： (一) 民國101年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。 (三)「董事會議事規則」修訂案。 二、承認事項： (一) 本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國101年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一) 「資金貸予他人作業程序」修訂案。 (二) 「背書保證作業程序」修訂案。 (三) 「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (四) 現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。 (五) 第十二屆董監事改選案。 (六) 解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
本公司訂於102/04/03至102/04/15下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)<擷錄公開資訊觀測站>