公告序號：2
主旨：鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告(修正)
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月21日董事會決議辦理

二、公告事項：

　（一）開會日期：102年6月25日

　（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日止 　　　　

　（三）開會時間：9時0分(24小時制)

　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

　　　　(1)101度營運狀況報告。

　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊。

　　　　(3)101年背書保證情形。

　　　　(4)101年赴大陸投資案。

(5)修訂本公司董事會議事規範部份條款
　
　　　　2.承認事項：

　　　　(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。

　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。

　　　　3.討論事項
(1)修訂本公司章程部份條款

　　　　(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條款。

(3)修訂本公司背書保證作業程序部份條款。

　　　　4.選舉事項：●無○有　 　

　　　　5.其他議案及臨時動議。

6.散會。

三、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時0分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓

　　　　　　　　　 　電話：02-23826789

　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過 戶(親洽者)請於102年4月26日(星期
五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至102年4月26日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份
有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。

　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理
股票過戶手續。

四、其他應公告事項：

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國102年4月
19日起至102年4月29日止，凡有意提案之股東務必請於102年4月29日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及
聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆
竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。

(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證
券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789﹞。

(三)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以輸入公開資
訊觀測站之公告方式為之，不另行寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書
，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。

(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地
址：338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(五)如有選舉議案時，統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>