公告序號：1
主旨：召開本公司102年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/26
停止過戶日期起日：102/04/28
停止過戶日期迄日：102/06/26
公告內容：
依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司民國102年03月22日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會日期：中華民國102年06月26日上午十時正。
二、開會地點：台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1、101年度營業及財務報告。
2、101年度監察人查核報告。
3、修訂「董事會議事規則」報告。
4、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
5、其他報告事項。
(二)承認事項：
1、101年度決算表冊案。
(三)討論事項：
1、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂「背書保證作業程序」案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)其他議案或臨時動議。
四、盈餘分派案主要內容：
此次盈餘分派主要內容將於下次董事會決議後另行補充公告之。
五、依公司法165條規定，自民國102年04月28日起至民國102年06月26日止停止股票過戶登記，因最後過戶日102年
04月27日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，現場過戶請提前至102年04月26日(星
期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦
理過戶手續。郵寄過戶者以102年04月27日郵戳日期為憑。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話
：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未
滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
七、其他應敘明事項：
依據公司法172條之1規定，受理股東提案權說明：
(一)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字（包括案由、說明及標點符號）為限，提案超過一項或300字者，均不列入議
案。
(三)受理期間：102年04月19日起至102年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
102年04月29日(星期一)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
(四)受理處所：緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規
定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。
(七)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。
(八)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>