1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:本公司視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號一樓)
4.召集事由:
壹、報告事項： (一)一○一年度營業報告。 (二)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)後，可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告。 貳、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (二)一○一年度盈餘分派案。 參、討論事項： (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 （二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。 （三）修訂「背書保證作業程序」案 5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司 提出股東常會議案。 2.提案受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止，受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯 絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 3.受理提案處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中 華南路188號，聯絡人：邱佳惠，電話：(037)626699分機107)。 4.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入 議案。 5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>