公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/04
停止過戶日期起日：102/04/06
停止過戶日期迄日：102/06/04
公告內容：
依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國一○二年六月四日(星期二)上午十時整。
二、開會地點：台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。
三、會議事項：
本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下：
報告事項：
1.一○一年度營業報告，敬請 鑒核。
2.一○一年度監察人審查報告，敬請 鑒核。
3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。
承認事項：
1.一○一年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
2.一○一年度盈餘分配案，提請 承認。
討論事項：
1.「盈餘轉增資」發行新股案，呈請 公決。
2.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。
3.「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。
4.「股東會議事規則」修訂案，呈請 公決。
選舉事項：
1.本公司第九屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。
其他討論事項：
1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。

四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項
規定，擬於一○二年六月四日上午十時整，假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○二年股東常會；四月三
日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月六日至六月四日止。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機12
8。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東
提案，凡有意提案之股東，敬請於一○二年四月七日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及
聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處
所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中市神岡區東洲路33號。
七、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>