1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)
4.召集事由:
一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 2.本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
1、受理股東提案期間：自一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止。 2、受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司 (地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話(02)8227-8989)<擷錄公開資訊觀測站>