1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一O一年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文案。 4.庫藏股執行情形及庫藏股轉讓辦法報告。 5.本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額 報告。 (二)承認事項 1.一O一年度營業報告書及財務報表案。 2.一O一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限) 。本公司擬訂於102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務必請於102年4月24日下午5時前寄達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段276號7樓) 電 話：(02)2647-1896<擷錄公開資訊觀測站>