1.事實發生日:102/03/27
2.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、一○一年度營業報告。 二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 四、修訂「董事會議事規則」報告。 五、增訂「誠信經營守則」報告。 六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 七、一○一年度背書保證作業情形報告。 (貳)、承認事項 一、一○一年度決算表冊承認案。 二、一○一年度盈餘分配案。 (參)、討論暨選舉事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、修訂本公司「背書保證辦法」案。 五、全面改選本公司董事及監察人案。 六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (肆)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25<擷錄公開資訊觀測站>