1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路9號(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項 (一)101年度營業狀況報告 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範」報告 (四)首次採用IFRS對可分配盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額 二、承認事項: (一)承認本公司101年度決算表冊案 (二)承認本公司101年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)擬通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (二)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 (三)擬修訂「背書保證作業程序」案 (四)擬修訂「公司章程」案 (五)擬重訂「股東會議事規則」案 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自102年4月19日起至102年4月30日止。 b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>