1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 4.訂定「公司治理實務守則」報告。 5.訂定「誠信經營守則」報告。 6.訂定「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於102年4月12日起至102年4月23日止受理股東 就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於 信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審 查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。 本公司受理股東之提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓， 電話：(02)2692-6222分機122陳小姐<擷錄公開資訊觀測站>