公告序號：1
主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、股東會召開日期:102年6月25日(星期二)上午10時整
二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。
三、召集事由:
1、報告事項
一、一○一年度營業報告。
二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。
三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)
對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
四、修訂「董事會議事規則」報告。
五、增訂「誠信經營守則」報告。
六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
七、一○一年度背書保證作業情形報告。
2、承認事項
一、一○一年度決算表冊案。
二、一○一年度盈餘分配案。
3、討論暨選舉事項
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證辦法」案。
五、全面改選本公司董事及監察人案。
六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
4、臨時動議
四、股票停止過戶期間：102年4月27日起至102年6月25日止。
五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於102年
4月23日至102年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人
之提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年5月2日17時前
寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛
號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部(地址：彰化縣伸
港鄉新港村新港路60-2號)
六、辦理過戶手續：
1、辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)
2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓
電話：(02)2702-3999
3、辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月2
6日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金
鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2
段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月2
6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故
不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司
股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜
或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
38日前依規定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰
化縣伸港鄉新港村新港路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。
＊本次股東常會未發放紀念品<擷錄公開資訊觀測站>