公告序號：1
主旨：嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/18
停止過戶日期起日：102/04/20
停止過戶日期迄日：102/06/18
公告內容：
嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告

中華民國ㄧO二年三月二十八日

主旨：召開本公司一O二年股東常會。

依據：本公司一O二年三月二十八日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國ㄧO二年六月十八日﹝星期二﹞下午二時三十分。

二、開會地點：新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。

三、開會內容：

(一)、報告事項：

1.一O一年度營業報告案。
2.監察人查核報告案。




(二)、承認事項：

1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案

2.承認一O一年度盈餘分派案

(三)、討論事項：

1.討論以資本公積發放現金案

2.討論修訂資金貸與他人作業程序及背書保證辦法案。

3.獨立董事補選案

4.解除新任董事競業禁止案




(四)、其他議案及臨時動議

四、依公司法第一六五條規定，自民國一O二年四月二十日起至民國一O二年六月十八日止停止股票過戶。凡持有本
公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O二年四月十九日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國102年04月19日（
最後過戶日）前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過
戶。

五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有
未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，如有未收到
者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢
。

六、其他應敘明事項:
(1) 依相關規定員工認股權憑證於102/04/20-102/06/18停止轉換或執行。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：嘉實資訊股份有限公司，
新北市新店區民權路５２號５樓，02-29108899

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>