公告序號：1
主旨：公告召開本公司一○二年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
依據：公司法、證交法等相關法規及本公司一○二年三月二十八日董事會決議。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國一○二年六月二十五日 (星期二) 上午九時三十分。
貳、開會地點：桃園市興隆路四號(本公司活動中心)。
參、召集事由：
一、報告事項：
(1)本公司一○一年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○一年度財務決算表冊報告。
(3)本公司一○一年度背書保證辦理情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
二、承認事項：
(1)本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司一○一年度盈虧撥補案。
三、討論事項1：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項：選舉本公司第十二屆董事及監察人案。
五、討論事項2：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議
肆、其他應公告事項：
1.依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十七日起至一○二年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持
有本公司股票尚未過戶者，務請於四月二十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵
寄者以四月二十六日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O
二－二五八六五八五九 地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)。
2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條
之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時未收到
者請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。

3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日三十八日前，依規定將相關資料送達本公
司(電話：O三－三六一一一四一　地址：桃園市興隆路4號)，並副知證基會。
4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一
○二年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月29日至102年5月8日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公
司地址（電話：O三－三六一一一四一　地址: 桃園市興隆路4號）。
5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。

6.解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人
競業禁止行為。
7.本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
8.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>