1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心2F達爾文廳（新竹市科學園區工業東二路1號）。
4.召集事由:一、報告事項
(1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告 (4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)申請上(市)櫃案。 (3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 (5)董事全面改選案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修訂內容。 (8)修訂「股東會議事規則」案。 (9)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (10)修訂「背書保證管理辦法」案。 (11)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名期間：102/04/12~102/04/22<擷錄公開資訊觀測站>