公告序號：1
主旨：公告本公司董事會召開102年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、
(一)依據：依公司法暨證券交易法以及本公司102年3月25日董事會決議辦理。
(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日。
(三)開會時間：9時30分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)
開會地點：新北市五股工業區五權路一號二樓
(四)會議召集事由：　
1.報告事項：
(1)101年度營業及財務報告。
(2)監察人審查101年度決算報告書。
(3)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
(2)承認101年度盈虧撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3) 選舉本公司董事及監察人案。
(4) 擬解除本公司第二十一屆新任董事競業禁止之限制案。
4.臨時動議
二、
辦理過戶手續：
(一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)
(二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　 地址：台北市大安區敦化南路
二段97號B2電話：（02）2702-3999　
(三）辦理過戶方式：凡持有股票尚未辦理過戶者，請於102年4月26日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群
益金鼎證券股份有限公司股務代理部」地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：（02）2702-3999，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月26日郵戳日期為憑。
(四）其他：無
三、其他應公告事項：
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公
告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會
前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群
益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：（02）2702-3999 ）。
（一）開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東，屆時如未收到開會通知書者，請逕向本公司
股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢。另，依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之
公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故未滿一仟
股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身分證當日前往出席股東會。
（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址
：台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委
託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
（三）依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，股東如欲於本次股東常會提出議案者
，請於102年4月19日起至102年4月29日止，向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所：中興紡織廠股份有
限公司，地址：台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。
四、特此公告以上公告係由中興紡織公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負
其全責。<擷錄公開資訊觀測站>