1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技五路二號五樓
4.召集事由:
一.報告事項：(1) 101年度營業狀況報告。 　　　　　(2) 監察人查核101年度決算表冊報告。 (3) 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整 情形及特別盈餘公積提列數額之報告。 (4) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 本公司101年度決算表冊案。 　　　(2) 101年度虧損撥補表。 三.討論事項： (1) 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂定102年04月19日至102年
04月29日止，受理持股百分之一以上股東提案。受理提案處所：晶讚光電股份 有限公司（地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218）。 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。<擷錄公開資訊觀測站>