1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號
(台灣金融研訓院502室) 4.召集事由:
一.報告事項： (一) 本公司一○一年度營業概況報告。 (二) 審計委員會審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (三) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」。 二.承認事項： 　(一) 一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○一年度盈餘分配案。 三.討論事項(一)： (一) 修訂本公司「公司章程」案。 四.選舉事項: (一) 增選董事一席案。 五.討論事項(二): (一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>